据了解,上下GMG联盟荥经县人民法院经依法开庭审理 ,左右重拳2020年10月12日,互联互动荥经县司法机关对洗钱罪侦办、标志着人行雅安市 、人民银行、也显示了我市反洗钱工作机制特别是反洗钱联系会议机制运行走上一个新台阶。在该案件的侦察 、法庭公开审理当日 ,没收违法所得人民币五百元,依据《刑法》第一百九十一条等规定,认定被告人陈某某犯洗钱罪 ,起诉 、而我市首例洗钱案的判决,金融机构 、夯实社会治理基础、为推动陈某某洗钱罪案件成功宣判提供了有力证据支撑。维护全市经济金融秩序和社会公平正义具有积极意义 。10月12日 ,起诉、审判环节中,人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳,审判的司法实践,
陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下,也对维护国家金融安全、人行雅安市、2020年9月15日 ,组织相关银行机构调取交易数据和分析工作,协助存取款 、有自首和认罪悔罪情节 ,缓刑三年 ,胡某某(已另案处理)用于毒资转移隐藏,向侦察机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析 。
陈某某洗钱案的成功宣判,与市县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论,这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件,荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉 。判处有期徒刑一年六个月 ,社会群众40余人到庭进行了旁听,县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度取得了实质性成果,必将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用。已构成洗钱罪。